На сегодняшний день большинство отечественных туристов, путешествующих по странам Европы, в том числе решивших посетить Францию, давно уже не возят с собой больших сумм наличных денег.
У многих путешественников уже давно вошло в привычку пользоваться платежными картами Visa и Mastercard, которыми можно рассчитаться в отеле, ресторане, магазине и многих других местах. Наличные же, при необходимости, можно без проблем снять в любом банкомате, заплатив при этом лишь комиссию своего банка.
Тем не менее, есть немало туристов, которые предпочитают ехать в страны Европейского Союза, имея с собой наличность для целей шопинга, в том числе для приобретения объектов движимого или недвижимого имущества.
Сколько наличных денег можно ввозить с собой во Францию, чтобы не нарушить при этом установленные таможенные правила и не понести санкции? Действующим французским законодательством, статьей L152-1 монетарного и финансового кодекса Article L152-1 du code monétaire et financier установлено (свободный перевод):
«Перевозчики, перевозящие наличные денежные средства в соответствии с Регламентом (ЕС) 2018/1672 Европейского парламента и Совета от 23 октября 2018 года о контроле за ввозом или вывозом наличных денежных средств в Союз и отменяющий Регламент (ЕС) № 1889/2005, в размере, равном или превышающем 10 000 евро, в государство-член Европейского Союза или из него, обязаны задекларировать их в таможенных органах. Во время перевозки они обязаны предоставить эти денежные средства таможенному органу в случае проверки.
Перевозчиком считается любое физическое лицо, которое от себя или от имени третьего лица перевозит наличные денежные средства при себе, в багаже или в своих транспортных средствах.»
Таким образом, ввозить на территорию Франции без декларированияя можно сумму, не превышающую 10 000 Евро. Хотите путешествовать спокойно, везите с собой не более 9 990 Евро.
ВНИМАНИЕ! В данном случае имеется в виду не только сумма наличности в Евро, а вся наличность, находящаяся при вас в любой валюте.
Имейте в виду, что французские таможенники не поленятся задержать вас и пересчитать на Евро, по официальному курсу, всю имеющуюся у вас при себе наличность, и если общая сумма превысит 10 000 Евро, у вас могут быть неприятности.
Указанные правила в отношении декларирования наличных денежных средств, превышающих 10 000 Евро при пересечении границы, действуют в большинстве стран-участников ЕС, поскольку являются унифицированными на территории ЕС. Тем не менее, путешествуя по Европе и пересекая границы каждой конкретной страны, желательно знать правила провоза наличных денежных средств в отношениикаждой конкретной страны на пути вашего следования.
Отдельно стоит отметить, что полномочия французских таможенных органов были расширены относительно временного изъятия перевозимых денежных сумм.
В первом случае: французские таможенные органы, в случае контроля и обнаружения незадекларированной суммы, не превышающей 10 000 евро, имеют право временно изъять указанную сумму для проверки сроком до 30 дней (с возможностью продления этого срока до 90 дней), если существуют признаки подозрительного происхождения указанной суммы. Данное право им предоставлено законом № 2020/1508 от 03.12.2020 г., которым были внесены изменения в статью L152-4-1 монетарного и финансового кодекса Article L152-4-1 du code monétaire et financier.
Во втором случае: французские таможенные органы, в случае контроля и обнаружения задекларированной суммы, превышающей 10 000 евро, имеют право также временно изъять указанную сумму для проверки сроком до 30 дней (с возможностью продления этого срока до 90 дней), если существуют признаки подозрительного происхождения указанной суммы. Данное право им предоставлено законом № 2020/1508 от 03.12.2020 г. LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020.
Итак, если вы путешествуете самостоятельно, то, не декларируя, единолично вы можете везти с собой сумму, не превышающую 10 000 Евро.
Если путешествуете с семьей, то везти, не декларируя, можете не более 10 000 Евро на всю семью (а не на каждого члена семьи).
Если путешествуете парой, то везти, не декларируя, можете не более 10 000 Евро на двоих, поскольку в данном случае действует принцип общности интересов - «communauté d’intérêts».
Что делать, если вы везете наличность, превышающую 10 000 Евро? Разумеется, её нужно декларировать до въезда на территорию Франции (все помнят про красный коридор в аэропорту во время прилета) для того, чтобы избежать неприятностей в случае последующего таможенного контроля.
С февраля 2013 года можно воспользоваться электронным делкарированием DALIA наличности, превышающей 10 000 Евро. Электронное декларирование осуществляется в период от 30 до 2 дней до даты поездки. Указанное электронное декларирование – БЕСПЛАТНО. Сервис доступен на французском, английском, испанском, украинском и еще 5 языках.
Вам необходимо на сайте https://douane.gouv.fr создать учетную запись (имя для входа и пароль). После входа на сайт вам необходимо заполнить электронный формуляр декларирования ввоза наличныйх денег formulaire Cerfa de déclaration de capitaux.
После проверки заполненного формуляра система DALIA генерирует регистрационный номер, который нужно сохранить и желательно распечатать вместе с заполненным формуляром Cerfa. В случае таможенного контроля, вам необходимо будет предоставить французским таможенным органам указанный номер DALIA и копию заполненного формуляра.
Вот, собственно, и вся процедура электронного декларирования денег, превышающих 10 000 Евро.
Если вы, на свой страх и риск, въехали все-таки на территорию Франции с незадекларированной наличностью, превышающей 10 000 евро, то в случае контроля, вас могут ждать как таможенные, так и уголовные санкции, последние - в случае, если средства будут сознательно скрыты/спрятаны вами от органов таможенного контроля или если вы не сможете внятно объяснить законное происхождение обнаруженных у вас денежных средств.
В случае отсутствия с Вашей стороны разумного объяснения происхождения наличности, превышающей 10 000 Евро, в т.ч. подтвержденного документально, может наступить ответственность на "Отмывание денежных средств" ст. 324-1 Уголовного кодекса Франции". В отдельных случаях, французские таможенники могут усмотреть также состав т.н. "Таможенного отмывания" - правонарушение предусмотренное ст. 415 и 415-1 Таможенного кодекса. Санкция за которое предусматривает тюремный срок до 10 лет, конфискацию денежных средств и штраф до 5-кратного размера конфискованных средств.
Если Вы везете незадекларированные драгоценности или подакцизные товары, может наступить ответственность за "Контрабанду" ст. 414 Таможенного кодекса, где санкция предусматривает тюремный срок до 3 лет, конфискацию транспортного средства и объекта контрабанды, а также штраф до 3-кратного размера объекта контрабанды.
Что касается простого недекларирования денежных средств превышающих 10 000 Евро, действующим французским законодательством, статьей L152-4 монетарного и финансового кодекса Article L152-4 du code monétaire et financier установлено (свободный перевод):
«Невыполнение обязательств по декларирования средств, изложенных в статьях L. 152-1 - L. 152-1-2 и в Регламенте (ЕС) 2018/1672 Европейского парламента и Совета от 23 октября 2018 года, наказывается штрафом в размере 50% от незадекларированной суммы наличных денежных средств.»
Таким образом, при въезде на территорию Франции с незадекларированной суммой, превышающей 10 000 Евро, вы можете понести санкцию в виде штрафа до 50% от всей незадекларированной суммы.
Стоит отметить, что в данной статье речь идет о максимальном штрафе, который могут назначить таможенные органы.
Отдельно также стоит отметить, что ч. 2 статьи L152-4 монетарного и финансового кодекса Article L152-4 du code monétaire et financier предусматривает также отдельные случаи, когда незадекларированные денежные средства могут быть конфискованы в судебном порядке (свободный перевод):
«Наличные деньги изымаются таможенными органами, и решение об их конфискации может быть принято соответствующим судом, если в период временного изъятия будет установлено, что лицо, совершившее правонарушение, указанное в пункте I, владеет или обладало предметами, дающими основания полагать, что оно является или являлось лицом, совершившим одно или несколько правонарушений, предусмотренных и наказуемых Таможенным кодексом, или что оно участвует или участвовало в совершении таких правонарушений, или если имеются обоснованные основания полагать, что лицо, совершившее правонарушение, указанное в пункте I, совершило одно или несколько правонарушений, предусмотренных и наказуемых Таможенным кодексом, или что оно участвовало в совершении таких правонарушений.»
Как все происходит на самом деле?
При пересечении таможенной границы с Францией, не важно, прилетаете вы в любой из французских аэропортов или путешествуете на автомобиле, въехав на территорию Франции, вас могут остановить работники таможни в аэропорту, мобильные бригады на автодорогах или в поездах, для таможенного контроля и досмотра.
В случае обнаружения у вас незадекларированной наличности, превышающей 10 000 Евро, вас для начала попросят проехаться в таможенный пункт, где вас опросят на предмет легального происхождения средств, составив при этом протокол.
Если Вы не владеете французским, обязаны пригласить переводчика с русского или украинского. До приезда переводчика настоятельно не рекомендуется ставить свои подписи на документах, если таковые просят работники таможни. Вы имеете право связаться с родственниками, уведомить по телефону Консульство Вашей страны во Франции, а также позвонить адвокату, например адвокату в Страсбурге Егору Бойчекно (+ 337 68 47 11 49).
Если незадекларированная сумма на несколько сотен превышает 10 000 Евро, то основную ее часть таможенники могут временно удержать, провести проверку, после чего вернуть вам через некоторое время, без уплаты штрафа. Такое бывает, если вы везете наличность в Евро, а также иную наличную валюту, которая при перерасчете на Евро, все вместе, может превысить 10 000 Евро. Будьте внимательны!
Чаще всего происходит следующим образом. Если при вас (в вашем транспортном средстве) обнаружили сумму, превышающую 10 000 Евро, эта сумма не была замаскирована или спрятана, то это т.н. упрощенный вариант. В таком случае вас доставляют в таможенный участок, там у вас отбирают объяснения по поводу незадекларированной суммы и ее происхождения. Если ваши объяснения не вызывают вопросов в их правдивости, вас отпускают, а незадекларированную сумму временно изымают до окончания проверки и вынесения решения по сумме штрафа, штраф может доходить до 50 %.
На данном этапе, как только вас отпустили и вручили копии протоколов, рекомендуется незамедлительно связаться с адвокатом, чтобы он вступил в дело, поскольку его роль и его участие в деле, могут иметь весомое значение при коммуникации с таможенными органами и впоследствии при назначении суммы штрафа. Задача адвоката на данном этапе постараться добиться закрытия дела в досудебном порядке с вынесением решения таможенными органами о разумном размере штрафа. При вынесении решения о назначении штрафа таможенные органы берут в расчет определенные факторы, акцент на данных факторах делает именно адвокат, от чего впоследствии и зависит сумма штрафа. В случае несогласия, решение таможенных органов по сумме штрафа можно обжаловать в суд.
Если же вы прятали незадекларированную сумму денег или не можете дать четких и внятных причин ее законного происхождения во время первого опроса, особенно если сумма превышает 50 000 евро, в таком случае таможенники могут передать материалы в полицию или жандармерию и дальше прокурору с целью возбуждения уголовного дела по факту "Отмывания денежных средств", "Таможенному отмыванию" или "Контрабанде" (если речь идет о драгоценностях или подакцизных товарах). Дальше прокурором будет решаться вопрос о вашем временном задержании (от 1 до 3 суток – garde à vue) до выяснения всех обстоятельств.
В таком случае, вам стоит НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО связаться с вашими родственниками или с Консульством Вашей страны, чтобы они могли найти вам адвоката, который сможет присутсвтовать на допросах во время задержания. В противном случае, вам обязаны предоставить бесплатного французского адвоката и переводчика.
По истечении задержания «garde à vue» вас или отпускают и могут дать повестку на судебное слушание, которое может состояться через несколько месяцев или, если будут найдены на то основания, может быть также поставлен вопрос об открытии следствия и решения вопроса об избрании в отношении вас меры пресечения (содержание под стражей/подписка о невыезде/браслет).
Как правило, уголовное дело в подобных случаях может быть возбуждено или по факту умышленного сокрытия от таможенных органов незадекларированных денежных средств, или же по факту отмывания денежных средств, последнее возможно в том случае, если вами не будет дано четкое объяснение законного происхождения денежных средств. Стоит отметить, что санкция за отмывание денежных средств - blanchiment (ст. 324-1 Уголовного кодекса Франции) предусматривает срок заключения до 5 лет (простой состав) или до 10 лет (квалифицированный состав) + штраф до 375 000 Евро. Если "недекларирование" идет в совокупности с отмыванием, то может иметь место конфискация незадекларированных денежных средств.
Что же касается самого состава преступления "отмывание", то в соответствии с французским уголовным законом и практикой рассмотрения этих дел, состав "отмывание" подразумевает презумпцию вины. Т.е. в случае наличия подозрений причастности лица к отмыванию денежных средств, лицо презюмируется виновным и его задача (задача его адвоката) доказать его невиновность посредством предоставления документов и доказательств законного происхождения и назначения перевозимых средств.
В любом случае, настоятельно рекомендуется незамедлительно связаться с адвокатом, который специализируется на подобного рода делах. Помощь адвоката будет необходима также после урегулирования вопросов с таможенными органами для безопасного возврата ваших изъятых денежных средств после оплаты штрафа или без такового.
Егор Бойченко/Yegor BOYCHENKO