Адвокатская компания Егора Бойченко avocat.boychenko@gmail.com представляет интересы своих клиентов перед международной организацией ИНТЕРПОЛ – INTERPOL в г. Лион, Франция.

Крайне важно обратиться за помощью к квалифицированному адвокату, имеющему соответствующий опыт, перед обращением в ИНТЕРПОЛ (Комиссию по контролю за файлами) и подачей соответствующего ходатайства.

Адвокатcкая компания Егора Бойченко имеет успешный опыт обращения в ИНТЕРПОЛ по снятию с международного розыска с аннулированием карты международного розыска, включая красную карту, и диффюжн и оказывает следующие виды услуг по обращению в международную организацию ИНТЕРПОЛ (Комиссию по контролю за файлами):

• Подача ходатайств в ИНТЕРПОЛ о предоставлении информации в отношении обработки данных заявителя в базе данных ИНТЕРПОЛа
• Подача ходатайств в ИНТЕРПОЛ о предоставлении информации о возможном розыске автомобиля / судна в соответствующих базах ИНТЕРПОЛа
• Подача ходатайств в ИНТЕРПОЛ об исправлении и удалении данных, в том числе снятие с международного розыска с отменой карт международного розыска, в частности красной, голубой и желтой карт, и диффюжн
• Подача ходатайств в ИНТЕРПОЛ об удалении данных о розыске автомобиля / судна в соответствующих базах ИНТЕРПОЛа
• Подача ходатайств в ИНТЕРПОЛ о временном приостановлении действия карты международного розыска и диффюжн
• Подача заявлений в ИНТЕРПОЛ о пересмотре принятых решений Комиссией об отказе в исправлении или удалении информации.
• Подача превентивных ходатайств
• В случае экстрадиции из стран Европейского Союза - предоставление услуг по подготовке экспертных отчетов о нарушениях национального законодательства и нарушении прав человека в уголовном производстве в стране Восточной Европы, которая запрашивает экстрадицию.

Адвокатская компания Егора Бойченко имеет успешные дела по снятию с международного розыска заявителей путем подачи ходатайств об удалении данных и ходатайств о пересмотре принятых Комиссией решений, а также недопущению внесения информации о заявителях в базу ИНТЕРПОЛ путем подачи превентивных ходатайств против стран Европы (Норвегия, Россия, Украина, Республика Молдова, Республика Беларусь), Азии (Исламская Республика Иран, Королевство Саудовская Аравия, Турция) и Латинской Америки (Перу).

Основной задачей Международной организации уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ - INTERPOL) является учет международной уголовной информации, объединение усилий национальных правоохранительных органов стран-участниц в области борьбы с преступностью, а также координация международного розыска. Штаб-квартира ИНТЕРПОЛа расположена в г. Лион, Франция.

В каждой из стран, входящих в ИНТЕРПОЛ, в структуре национальных правоохранительных органов созданы Национальные центральные бюро (НЦБ), являющиеся органами по взаимодействию с НЦБ ИНТЕРПОЛа других стран, а также с Генеральным Секретариатом ИНТЕРПОЛа.

На основании запросов и документов следственных органов НЦБ направляют в адрес ИНТЕРПОЛа запросы о размещении в базе данных ИНТЕРПРОЛА (INTERPOL Criminal Information System) информации о международном розыске в отношении конкретного лица, после чего данное лицо начинает числиться в базе данных ИНТЕРПОЛа с присвоением и публикацией определенной карты международного розыска. Генеральный Секретариат ИНТЕРПОЛа может также размещать информацию о розыске лица в своей базе по собственной инициативе.

Следует отметить, что хотя органы ИНТЕРПОЛа имеют полномочия по проверке информации, предоставленной НЦБ, перед внесением информации в базу данных, презюмируется, что информация, предоставленная НЦБ, является точной, достаточной и релевантной для размещения в базе данных ИНТЕРПОЛа. Исходя из этого, некоторые НЦБ используют ИНТЕРПОЛ для преследования лиц не в целях, предусмотренной данной организацией, например, для давления на лиц путем уголовного преследования и международного розыска по политическим или религиозным мотивам.

ИНТЕРПОЛ использует девять типов карт – уведомлений/циркуляров, семи из которых присвоены определенные цвета:

• Красная карта (red notice) - для розыска и ареста лица с целью экстрадиции
• Голубая карта (blue notice) - для установления местонахождения лица или получения информации о лице, который составляет интерес в уголовном расследовании (подозреваемый, обвиняемый, жертва, свидетель)
• Зеленая карта (green notice) - для предупреждения об уголовной деятельности лица, если лицо составляет угрозу обществу
• Желтая карта (yellow notice) - для установления местонахождения пропавшего лица или установления личности лица
• Черная карта (black notice) - для получения информации о мертвых телах
• Фиолетовая карта (purple notice) - для предупреждения о процедуре, объектах, средствах или методах сокрытия, используемых преступниками, или получения информации о преступлениях
• Оранжевая карта (orange notice) - для предупреждения о событии, лице, объекте или процессе, которые составляют угрозу обществу и могут нанести вред имуществу или лицу
• Специальная карта ИНТЕРПОЛ-Совет Безопасности ООН (Interpol – United Nations Security Council special notice) - для информирования членов ИНТЕРПОЛа, что физическое или юридическое лицо находится под санкциями Совета Безопасности ООН
• Карта об украденном предмете искусства (stolen work of art notice)

НОВОСТИ. В январе 2025 года Интерпол опубликовал свое первое в истории серебряное уведомление/карту (silver notice) по запросу Италии. Серебряное уведомление посвящено розыску и возвращению активов. Уведомление опубликовано в рамках пилотной фазы, охватывающей 52 страны, которая продлится по крайней мере до ноября 2025 года. С помощью серебряных уведомлений страны-члены смогут запрашивать информацию об активах, связанных с преступной деятельностью лица, таких как мошенничество, коррупция, торговля наркотиками, экологические преступления и другие серьезные преступления. Его цель – облегчить поиск, идентификацию и получение информации об отмытых активах, включая имущество, транспортные средства, финансовые счета и бизнес. Страны смогут использовать такую информацию как основу для двусторонних взаимодействий, включая двусторонние запросы об аресте, конфискации или возврате активов в соответствии с национальным законодательством.

Кроме карт НЦБ стран часто используют диффюжн (diffusion) в тех же целях, что и карты. Основное различие диффюжн от карты – это то, что такой запрос на международное сотрудничество направляется в страны по выбору НЦБ страны-заявителя, т.е. только страны, указанные страной-заявителем, видят запрос о розыске лица в своих базах. На практике к диффюжн ИНТЕРПОЛ применяет менее строгие требования для внесения в свою базу данных, чем при выдаче карт.

Если в отношении лица опубликована карта-уведомление (в особенности, красная карта) или диффюжн в целях ареста лица, то лицо может быть арестовано при пересечении границы, при получении/продлении документов в официальных органах или при иных обстоятельствах, когда информация о местонахождения разыскиваемого лица установлена. С этого момента запускается процедура экстрадиции лица в запрашиваемое государство.

В структуру органов ИНТЕРПОЛА, кроме Генерального Секретариата, Генеральной Ассамблеи и Исполнительного Комитета, входит также Комиссия по контролю за файлами (Комиссия), — это специальный орган в структуре ИНТЕРПОЛА, который в своей работе руководствуется новым Уставом, вступившим в силу 11 марта 2017 года. Именно на Комиссию возлагаются полномочия по проверке того, что информация в отношении разыскиваемого лица внесена и обрабатывается в базе данных ИНТЕРПОЛа в соответствии с требованиями организации.

Комиссия по контролю за файлами, а именно ее Палата по ходатайствам (Requests Chamber) занимается рассмотрением ходатайств на получение доступа к данным, исправлением или удалением данных в отношении лиц, которые находятся в международном розыске и в отношении которых ИНТЕРПОЛом выданы карты, в том числе красная карта, или диффюжн.

Комиссия заседает четыре раза в год, на которых принимает решения об исправлении или удалении данных из базы ИНТЕРПОЛа. Комиссия может также принимать решения между сессиями, это касается в основном решений о предоставлении доступа к данным.

Срок принятия решения Комиссией:

• о доступе к данным, т.е. получение информации о том, находится ли лицо в базе ИНТЕРПОЛа и на каком основании – официально 4 месяца (на практике, сроки короче) с момента решения Комиссии о приемлемости ходатайства,
• об исправлении или удалении данных – 9 месяцев (в реальности около года) с момента решения Комиссии о приемлемости ходатайства.

Ходатайство в Комиссию подается на одном из рабочих языков ИНТЕРПОЛА (английском, французском, испанском или арабском). К форме и содержанию ходатайства предъявляются специальные требования приемлемости, не соблюдение которых приводит к отклонению ходатайства Комиссией по формальным основаниям. Комиссия принимает решение о приемлемости ходатайства в течение одного месяца с даты его получения.

В случае решения Комиссии об отказе об исправлении или удалении данных в отношении заявителя существует механизм пересмотра решения Комиссии при наличии оснований и соблюдении специальных требований.

Во время рассмотрения ходатайства об исправлении или удалении данных Комиссией существует возможность наложения временных мер о приостановлении действия карты или диффюжн в отношении заявителя, до вынесения окончательного решения Комиссией. В случае удовлетворения такого ходатайства, информация о заявителе не видна в базе данных ИНТЕРПОЛа на период действия временных мер.

Даже если заявитель не находится в базе ИНТЕРПОЛа, но у него есть опасения, что органы власти ведут или могут начать уголовное преследование против него с использованием международного розыска через систему ИНТЕРПОЛа, то в таких случаях есть возможность подать в Комиссию превентивное ходатайство или ходатайство на предупреждение. Превентивное ходатайство подается с целью того, чтобы при поступлении запроса из НЦБ страны на внесение заявителя в базу данных ИНТЕРПОЛа, органы ИНТЕРПОЛ не презюмировали их надежность, а проверили с учетом превентивного ходатайства заявителя.

При получении, Комиссия передает превентивные ходатайства в Генеральный Секретариат ИНТЕРПОЛа, который отвечает за публикацию и обработку данных в базе данных ИНТЕРПОЛа. С 2016 года в структуру Генерального Секретариата входит Целевая группа по картам/циркулярам и диффюжн (Notices and Diffusions Task Force или NDTF), в функции которой входит проверка входящих запросов от НЦБ на размещение карт/циркуляров и диффюжн на их соответствие требованиям ИНТЕРПОЛа. Данный орган принимает во внимание аргументы, поднятые заявителем в превентивном ходатайстве против размещения его данных в базе ИНТЕРПОЛа и учитывает их при получении запросов от НЦБ.

Целевая группа по картам/циркулярам и диффюжн или Комиссия может запросить дополнительную информацию и комментарии от НЦБ и / или заявителя перед принятием решения об удовлетворении или отказе в удовлетворении запроса НЦБ. Поэтому поданное превентивное ходатайство может помочь Целевой группе по картам/циркулярам и диффюжн принять правильное решение и значительно повысит шансы, что Целевая группа по картам/циркулярам и диффюжн и Генеральный Секретариат откажет в размещении данных заявителя в базе ИНТЕРПОЛ при получения соответствующего запроса от страны-члена ИНТЕРПОЛа.

Кроме базы по международному розыску физических лиц, Информационная система ИНТЕРПОЛа включает иные базы, среди которых есть база ворованных автомобилей (Stolen Motor Vehicle Database или SMV) и база ворованных суден (Stolen Vessels Database). Согласно процедурам и правилам ИНТЕРПОЛ, физические и юридические лица имеют возможность получить информацию о том, находится ли автомобиль или судно в розыске путем подачи запроса на информацию, а таже подать ходатайство об удалении данных о розыске автомобиля / судна, если розыск не соответствует правилам и процедурам ИНТЕРПОЛа.

Представительство интересов клиентов перед Комиссией по контролю за файлами ИНТЕРПОЛа (Комиссией CCF) является одним из наиболее сложных и специализированных направлений международной юридической практики.

Успешное удаление карт / уведомлений (notices), диффюжн (diffusions) либо иных данных из информационной системы ИНТЕРПОЛа требует глубокого знания не только Конституции ИНТЕРПОЛа и Правил обработки данных (INTERPOL's Rules on the Processing of Data), но и международного уголовного права, экстрадиционного права, международного права защиты прав человека, а также практики самой Комиссии CCF.

За годы практики мы представляли интересы предпринимателей, руководителей банков, финансовых специалистов, политических деятелей, общественных организаций, капитанов морских судов, представителей творческих профессий и частных лиц из различных стран мира.

Каждое дело рассматривается индивидуально. Мы не используем шаблонные обращения в Комиссию CCF. Каждое заявление строится на детальном анализе материалов уголовного производства, законодательства запрашивающего государства, практики Комиссии CCF и международных стандартов защиты прав человека.

За годы работы мы представляли интересы клиентов перед Комиссией CCF по делам различной сложности и с различными фактическими обстоятельствами, связанными с удалением уведомлений / карт (notices), диффюжн (diffusions) и других данных из информационной системы ИНТЕРПОЛа.

В частности, дела, в которых наша компания представляла интересы клиентов перед Комиссией, были связаны с:

• политически мотивированными уголовными преследованиями;
• международными коммерческими и корпоративными спорами;
• банковскими и финансовыми преступлениями;
• экстрадиционными процедурами;
• семейными конфликтами;
• нарушением права на справедливое судебное разбирательство;
• рисками пыток и бесчеловечного обращения;
• делами, связанными с предоставлением убежища.

Каждое дело имело свои особенности, однако все они объединены одной общей задачей — защитой клиентов от необоснованного международного розыска, задержания, экстрадиции и иных негативных последствий, связанных с обработкой данных в информационной системе ИНТЕРПОЛа.

1. Бухгалтерская компания и обвинение в банковском мошенничестве

Наша доверительница являлась собственником и руководителем компании, оказывавшей услуги по аутсорсинговому бухгалтерскому сопровождению. В отношении нее было опубликовано диффюжн (diffusion) с целью ее задержания и экстрадиции по обвинению в мошенничестве, связанном с получением банковского кредита клиентом ее компании, якобы на основании бухгалтерских документов, подготовленных и предоставленных ее компанией.

Результат: Комиссия CCF приняла решение об удалении диффюжн (diffusion), указав, что не было установлено достаточных обстоятельств, подтверждающих личное участие заявительницы в подготовке документов, ее осведомленность о предполагаемом преступном плане клиента, а также ее индивидуальное и фактическое участие в предполагаемой организованной преступной группе.

В качестве дополнительного основания Комиссия CCF согласилась с доводом о том, что действия, вменяемые заявительнице, были квалифицированы по более тяжкой статье уголовного закона, чем это следовало из фактических обстоятельств дела, что нарушало требования ИНТЕРПОЛа к качеству обрабатываемых данных и соблюдению надлежащей правовой процедуры.

2. Президент коммерческого банка

Наш доверитель занимал должность президента коммерческого банка. В отношении него было опубликовано красное уведомление (red notice) по обвинению в присвоении денежных средств банка путем выдачи фиктивных кредитов юридическим лицам, находившимся, по версии следствия, под его контролем.

Результат: Комиссия CCF приняла решение об удалении красного уведомления, сославшись на ряд нарушений своих правил и процедур. В частности, Комиссия указала, что ключевые элементы, касающиеся возможного преступного умысла заявителя и его влияния на выдачу фиктивных кредитов, отсутствовали в материалах дела, а сами обстоятельства могли свидетельствовать о наличии частноправового договорного спора.

Кроме того, Комиссия CCF приняла во внимание существенные процессуальные нарушения, включая тот факт, что компетентные органы обратились с просьбой о публикации красного уведомления еще до вынесения действительного ордера на арест в понимании требований Комиссии.

3. Коммерческий спор, представленный как уголовное мошенничество

Наш доверитель руководил коммерческими компаниями, занимавшимися продажей и поставкой различных товаров. В отношении него было опубликовано диффюжн (diffusion) с целью его задержания и экстрадиции по обвинению в мошенничестве в отношении владельца коммерческих компаний и поставщика товаров.

Результат: Комиссия CCF признала обработку данных несоответствующей правилам и процедурам ИНТЕРПОЛа. Она приняла во внимание, что обстоятельства дела вызывали серьезные сомнения относительно наличия признаков уголовного преступления, поскольку спор возник в явно коммерческой сфере, где компании использовали механизмы арбитражного и гражданского судопроизводства для разрешения договорных споров и взыскания задолженности.

Комиссия также учла, что заявитель был лишен возможности добиться пересмотра вынесенного в его отсутствие обвинительного приговора, а суд государства, рассматривавшего вопрос об экстрадиции, отказал в выдаче заявителя из-за отсутствия достаточных гарантий защиты от пыток либо иного жестокого или унижающего достоинство обращения.

По нашему отдельному обращению Комиссия CCF также приняла решение об удалении диффюжн (diffusion), опубликованного с целью установления местонахождения и получения информации в отношении супруги нашего доверителя, которая являлась миноритарным акционером одной из компаний.

4. Руководители спортивной некоммерческой организации

Наш доверитель возглавлял спортивную некоммерческую организацию, а его супруга являлась руководителем одной из спортивных команд. В отношении обоих были опубликованы диффюжн (diffusion) с целью их задержания и экстрадиции по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с предполагаемым присвоением бюджетных средств, выделенных спортивной организации.

Результат: Комиссия CCF рассмотрела наши доводы, касавшиеся политического характера уголовного преследования, условий обработки диффюжн (diffusion), а также предполагаемых нарушений прав заявителей, и пришла к выводу, что обработка указанных диффюжн не соответствовала правилам и процедурам ИНТЕРПОЛа.

Комиссия CCF установила, что описание индивидуально вменяемых каждому из заявителей действий не отвечало требованиям ясности и понятности, обстоятельства дела скорее свидетельствовали об административном характере спора, а общий контекст был связан с увольнением заявителей с руководящих должностей и последующим переходом контроля над организацией к лицам, более лояльным региональному политическому руководству.

5. Оппозиционный политический деятель

Наш доверитель на протяжении своей политической карьеры принимал активное участие в общественной жизни региона, участвовал в выборах в местный парламент, работал помощником нескольких депутатов и являлся одним из соучредителей регионального оппозиционного политического движения.

В отношении него, а также ряда других лиц, с которыми он совместно осуществлял политическую деятельность, было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. На основании данного уголовного производства в отношении заявителя было опубликовано красное уведомление (red notice).

Результат: Комиссия CCF пришла к выводу, что публикация красного уведомления нарушала статью 3 Конституции ИНТЕРПОЛа. Комиссия признала, что даже при формальной общеуголовной квалификации дело имело преимущественно политическое измерение. На этом основании красная карта / красное уведомление было удалено.

6. Сфальсифицированное уголовное преследование по обвинению в незаконном обороте наркотических средств

Наш доверитель — местный предприниматель, придерживавшийся критических политических взглядов, — был обвинен в незаконном обороте наркотических средств после того, как соответствующие вещества были ему подброшены. В отношении него было опубликовано красное уведомление (red notice).

После задержания он подвергался допросам под принуждением, содержался под стражей, а впоследствии был принудительно помещен в психиатрические учреждения. После освобождения из психиатрического учреждения вследствие бюрократической ошибки ему удалось покинуть страну и обратиться за предоставлением убежища в другом государстве.

Результат: Комиссия CCF сначала приняла решение временно заблокировать доступ государств-членов ИНТЕРПОЛа к данным заявителя, а по итогам дальнейшего рассмотрения приняла решение об удалении красного уведомления. Комиссия согласилась с нашими доводами о нарушении процессуальных гарантий и фундаментальных прав человека, а также приняла во внимание подтверждение того, что заявление нашего доверителя о предоставлении убежища находилось на рассмотрении компетентных органов третьего государства.

7. Международный семейный спор о ребенке

В отношении нашей доверительницы было опубликовано красное уведомление (red notice), а в отношении ее сына — желтое уведомление ИНТЕРПОЛа (yellow notice) со статусом «без вести пропавший». Основанием для публикации послужило обвинение нашей доверительницы в похищении собственного ребенка и его вывозе в другое государство.

Ходатайство об удалении данных было подано в период, когда оба родителя инициировали судебные разбирательства по вопросам опеки над ребенком в соответствующих государствах.

Результат: Комиссия CCF пришла к выводу, что ИНТЕРПОЛ не является надлежащим механизмом для разрешения конкурирующих споров об определении места жительства ребенка, опеки и осуществлении родительских прав. Комиссия признала, что дальнейшая обработка данных в отношении нашей доверительницы не соответствует правилам ИНТЕРПОЛа.

Кроме того, Комиссия CCF постановила удалить желтое уведомление, установив, что местонахождение ребенка было известно как его отцу, так и компетентным государственным органам.

8. Морская авария

В отношении нашего доверителя — капитана морского судна — было опубликовано красное уведомление ИНТЕРПОЛа (red notice) в связи со столкновением судов в открытом море, повлекшим гибель людей.

Мы подали обращение об удалении данных, указав, что наш доверитель не был причастен к происшествию, а также обратили внимание Комиссии CCF на нарушения права на надлежащую правовую процедуру в рамках уголовного производства.

Результат: После рассмотрения нашего обращения Комиссия CCF приняла решение об удалении красного уведомления, приняв также во внимание фактический отказ компетентных органов запрашивающего государства сотрудничать с Комиссией CCF и отвечать на ее запросы.

9. Известный фотограф, преследуемый по религиозным мотивам

Наш доверитель — известный фотограф, работавший в индустрии моды, — стал объектом красного уведомления (red notice), опубликованного по запросу государства с тоталитарным религиозным режимом.

В ходатайстве об удалении данных мы указали, что уголовное преследование было связано с профессиональной деятельностью заявителя как фотографа и обусловлено его несоблюдением религиозного образа жизни, навязываемого государственной религиозной доктриной.

Результат: Комиссия CCF первоначально приняла решение заблокировать доступ к соответствующим данным заявителя, а впоследствии признала красное уведомление не соответствующим правилам и процедурам ИНТЕРПОЛа, приняв во внимание как изложенные нами доводы, так и тот факт, что доверитель обратился с заявлением о предоставлении убежища в третьем государстве.

10. Бизнес-конфликт между бывшими партнерами

Наш доверитель — предприниматель — стал объектом красного уведомления (red notice) по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере в рамках уголовного производства, возбужденного по заявлению его бывшего делового партнера.

Результат: Комиссия CCF окончательно разрешила дело в пользу нашего доверителя, придя к выводу, что материалы уголовного дела не содержали ясного и последовательного описания предполагаемой индивидуальной преступной деятельности заявителя.

В частности, Комиссия отметила, что Национальное центральное бюро ИНТЕРПОЛа, отвечая на вопросы Комиссии CCF, не представило достаточной информации, подтверждающей индивидуальную роль заявителя или его конкретные действия, которые могли способствовать предполагаемому присвоению имущества. В результате красная карта / красное уведомление было удалено.

Полное описание приведенных выше дел представлено — ЗДЕСЬ.